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Il money muling è un sistema criminale in cui individui, chiamati “muli”, vengono usati per trasferire denaro illecito da un conto a un altro. I muli, spesso ignari del ruolo che svolgono, agiscono come intermediari nel riciclaggio di denaro, rendendo più difficile per le autorità tracciare i flussi finanziari illegali.
Negli ultimi anni, le criptovalute come Bitcoin sono diventate il mezzo di pagamento preferito nel Dark Web, grazie alla promessa di anonimato. Tuttavia, le transazioni su blockchain pubbliche non sono completamente anonime, ma pseudonime, e ogni movimento di fondi è registrato su un registro pubblico. Questo ha aperto la strada alla blockchain analysis